接通二线的过程中，还会将铃声设置为公安局的彩铃。“二线”会说，认真记录一下，帮着查一下。结果往往是发现受害者的身份涉及重大案件、存在犯罪行为等。然后利用受害人的恐慌心理，借机询问事主的基本情况、经济情况及银行开户情况以用来给“三线”人员做准备。

根据警方查获的诈骗剧本，话务员还威胁要求受害人保密，如“这个案件是不公开侦查的方式进行.在这个案件还没侦破之前, 除了你本人以外，不能将本案的案情透露给无关此案的人知道！”剧本还有额外提示，比如“确定是本人后，问身旁有没有其他人，有其他人不说案情，保留下次再打，不浪费时间”。杨思腾说，一些聪明的会根据剧本再发挥一下，成功率比老实按照剧本的会高一些。待受害者回答对方问题后，对方就说要把这份电话笔录递交到检察官那里，说这个案件已经由检察院介入调查了。同时，鉴于受害者表现比较良好，会在检察官前面说些好话。接着，就把受害者的电话转接到检察官的电话。

“三线”接通后，会自称是检察官，收到了由公安方面传来的笔录，同时检察院已经对其发了全国通缉令，要拘捕她，接着又交代受害者，当前办理的案件是国家涉密的，任何人不能告诉，并要求受害者去找一个宾馆开个带电脑的房间制作笔录。

诈骗团伙制作的“刑事拘捕令”

嫌疑人开好房间后，“三线”就报了一个网址比如假的最高检网站给受害者，要求受害者打开，受害者便通过网站看到了含有自己照片、姓名、身份证、罪名的“通缉令”。这时候，受害者基本完全相信了对方所说的内容。

最终，施骗者通过让受害者把钱打入安全账户、收取保证金等方式骗取事主钱财。主要方式有ATM机转账、网银转账、指导受害者操作网银密码器、远程登陆受害者网银进行操作等。

杨思腾还介绍，为了安抚受害者，诈骗窝点还会专门安排原来的“二线”人员扮演好人角色，不定期给受害者拨打电话，询问受害者最近的情况，家里是否安好等等，让受害者感觉到有人在关心他，以达二次诈骗的目的。也有受害者后来联系时对方以解冻保证金的名义实施二次诈骗。

为话务窝点招募话务人员的一般称之为“蛇头”，利用同乡、同学、同行等熟识关系，以“赴境外打工可以挣大钱”为诱饵招募人员。侦查人员介绍，“蛇头”还负责组织被招募者办理护照、签证手续，购买机票，有时还负责给被招募者发工资，抵达境外后将人员交给窝点负责人，按人头收取费用。很多“蛇头”是曾经在境外参与过诈骗的团伙成员，均明知招募的目的，亦知晓诈骗窝点所从事的施骗行为，是整个犯罪链条中的重要环节。

“有些人称是被骗过去的，包括刚毕业的大学生，他们在上网的时候发现招聘信息。到达国外后一开始管理严格，不让单独外出，不让给家里电话。有时候一星期一个电话也在管控之下。也有是经熟人、亲戚介绍的，话务员来源呈现一定的地域性特征。以前一个月基本工资5000元，现在工资6000元，另加提成，骗来的钱的6%左右。有些人普通话讲不好，就让在里面烧菜，里面也设有专门的后勤人员”杨思腾说。

根据侦查人员查获的业绩单，每单的业绩金额都会登记清楚，而生活开销、已领薪资等比如房费、菜钱、生活用品也一一详细记录。

专业转账公司洗钱

更多的诈骗所得通过专业洗钱转账公司给了“金主”。侦查人员介绍，转账公司一般为多个话务窝点服务，借助合法的注册公司外衣，具有一定的隐蔽性和迷惑性。

专业洗钱转账公司被称为“车行”，是整个诈骗犯罪活动中直接接触被骗钱款的环节，对“金主”返还施骗所得，对话务窝点提供诈骗所用的银行账户。

杨思腾介绍，在诈骗的实施过程中，话务窝点“三线”人员会即时告知“车行”将要汇款的信息，“车行”会通过网上银行实时刷新，确保第一时间发现钱款流入，并以最快的速度经2-3次转账，将钱款迅速分散到取现卡。并由转账公司的“车手”在台提现。

警方查获的作案工具