张鸿儒，男，汉族，47岁，硕士研究生学历。历任香港汇丰银行、香港高诚证券、广汇集团、星展亚洲融资有限公司等中高级管理人员，香港上市公司矽感科技有限公司执行董事、副总裁、ＣＦＯ，Ｏｓｂｅｃｋ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ｌｔｄ．董事，香港上市公司ＴＳＣ海洋集团上市公司执行董事、副总裁、ＣＦＯ，现任华汇双丰有限公司董事长、总裁、

宋思忠，男，汉族，64岁，中专学历，研究员级高级会计师。历任兵器工业部5405厂副总会计师、总会计师、中国兵器工业总公司财务审计局（国有资产管理局）总会计师、财务会计局局长，中国兵器工业集团公司副总经理，2006年离任。现任二重集团（德阳）重型装备股份有限公司独立董事、中国兵器工业总葛洲坝集团股份有限公司独立董事。

三、审议通过关于修改公司《章程》的议案，赞成的15人，反对的0人，弃权的0人；内容修改如下：

第一百三十六条原内容为：“董事会由十五名董事组成，设董事长一人，独立董事五人。

现修改为：“董事会由十一名董事组成，设董事长一人，独立董事四人。

四、审议通过关于为包头北方锻造有限责任公司（包括包头北方铁路产品有限责任公司）继续提供不超过人民币6000万元担保的议案，赞成的15人，反对的0人，弃权的0人；

五、审议通过关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案，赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。

二�一�年第二次临时股东大会的有关事项通知如下：

（一）会议时间：2010年9月30日（星期四）上午9：00

（二）会议地点：山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆贵宾楼会议室

（三）审议事项：

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以上议案为第三届董事会第二十八次会议提议召开的二○一○年第二次临时股东大会的议案和第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十八次会议需提交股东大会的议案，其中第5、6、7项议案需要累积投票表决。

（四）会议参加人员：

1、股权登记日为2010年9月21日（星期二）。凡在2010年9月21日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。

2、股东可以委托代理人出席会议和参加会议，该股东代理人不必是公司的股东。

3、公司董事、监事、高级管理人员。

4、公司聘任的律师及其他应邀中介机构。

（五）会议登记事项：

1、登记手续：凡符合上述条件的股东请持股东本人身份证、股东帐户卡及填好的《股东登记表》（格式见附件1）到登记地点办理登记；法人股东还须持公司营业执照复印件、法人代表授权委托书及股东帐户卡办理登记；委托代理人须持委托人和本人身份证、授权委托书（格式见附件2）及委托人股东帐户卡办理；异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2010年9月27日（上午8：30—11：30，下午2：30—5：30）

3、登记地点：太原市和平北路北巷5号晋西车轴股份有限公司证券部

邮编：030027

4、联系人：高虹赵建峰

联系电话：0351－6628286，18635582743，13934522700

传真：0351－6628281

（六）其他事项：

本次股东大会会期为半天，与会股东交通及食宿费用自理。

特此公告

附件：

1、股东登记表

2、授权委托书

3、独立董事提名人声明

4、独立董事候选人声明

晋西车轴股份有限公司董事会

二○一○年九月十四日

附件1：

股东登记表

兹登记参加晋西车轴股份有限公司二�一�年第二次临时股东大会。

姓名：股东帐户号码：

身份证号码：持股数：

联系电话：传真：

联系地址：邮政编码：

附件2：

授权委托书

作为晋西车轴股份有限公司的股东，兹委托先生（女士）为代表出席公司二�一�年第二次临时股东大会，并行使表决权。

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备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”的方格内选择一个打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名：受托人姓名：

委托人身份证号码：受托人身份证号码：

委托人股票帐户卡号码：委托人持股数额：股

委托人（签字或盖章）：

委托日期：年月日

生效日期：年月日至年月日

（注：股东登记表和授权委托书复印、剪裁均有效）

附件3：

晋西车轴股份有限公司

独立董事提名人声明