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2021年11月，公司第四届董事会、监事会任期届满，经董事会四届二十次会议、监事会四届十七次会议审议通过，提名新一届董事会、监事会候选成员名单，并经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，选举产生了第五届董事会、监事会成员，并于当日召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议选举出董事长、副董事长，聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员和证券事务代表，成立新一届专门委员会及选举监事会主席等，顺利完成公司的换届工作。具体详见公司于2021年10月25日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》、《关于监事会换届选举的公告》，以及2021年11月11日在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第一次会议决议公告》、《第五届监事董事会第一次会议决议公告》

华斯控股股份有限公司

董事长（签字）：

贺国英

证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2022-002

华斯控股股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2022年4月14日上午10：00以现场和通讯表决结合的方式举行。召开本次会议的通知已于10日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，亲自出席本次会议的董事3名，董事郗惠宁女士、独立董事谢蓓孔宁宁女士、彭学军先生、刘兰玉先生因在外出差，以通讯表决方式参加会议。监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

一、审议批准《华斯控股股份有限公司2021年度总经理工作报告》。

公司总经理贺素成先生向董事会报告了公司2021年度公司的经营情况以及对公司未来的展望，董事会对总经理2021年度的工作表现及其工作报告均较为满意。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

二、审议批准并决定提请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

公司2021年度董事会工作报告较为客观、真实地反映了公司董事会2021年度的工作及运行情况，公司独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2021年度股东大会上述职。同意通过该报告并提请公司股东大会予以审议。

上述议案尚待2021年股东大会审议通过。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

三、审议批准并决定提请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2021年度财务决算报告》。

公司全年实现营业收入 415,003,404.52元，比上年同期增长22.74%；实现利润总额18,390,297.49元，比上年同期增加104.56%；归属于上市公司股东的净利润 17,422,7483.29元，比上年同期增加105.03%。

上述议案尚待2021年股东大会审议通过。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

四、审议批准并决定提请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2021年度利润分配预案》。

公司2021年度的利润分配方案如下：为了支持公司未来发展需要，公司2021年度不进行现金分红,剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

董事会认为：公司主营业务处在增长阶段，存在较大的投资需求；同时，公司于 2019年开展了股份回购工作，截至目前，公司累计回购股份8,250,100 股，占公司总股本的 2.1398 %，支付总金额为49,988,255元（不含交易费用）。根据 2018 年 11 月 9日证监会、财政部、国资委联合发布的《关于支持上市公司回购股份的意见》：上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。在充分考虑现阶段经营与长期发展需要并兼顾对投资者合理回报的前提下，现结合公司目前经营现状、资金状况及未来发展需要，公司 2021年度利润分配预案为：2021 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。