华斯控股股份有限公司2021年度报告摘要(4)
时间:2022-04-22 02:56 来源:视频播放器 作者:视频 点击:次
公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3 号一一上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。公司监事会、独立董事对该议案发表了意见。 上述利润分配预案尚待2021年度股东大会审议通过。 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。 五、审议批准并决定提请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2021年年度报告及摘要》。 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。 上述议案尚待2021年股东大会审议通过。 六、审议批准《华斯控股股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。 公司独立董事就公司2021年度内部控制自我评价报告出具了独立意见。 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。 七、审议批准并决定提请股东大会审议《关于续聘公司2022年度外部审计机构的议案》。 公司独立董事就续聘公司2022年度外部审计机构出具了事前认可意见和独立董事意见，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度外部审计机构。同意通过该议案并提请股东大会予以审议。 《关于拟聘任会计师事务所的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）的公告。 上述议案尚待2021年股东大会审议通过。 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。 八、审议批准并提交股东大会审议《关于变更公司经营范围的议案》 《华斯控股股份有限公司关于变更公司经营范围的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）的公告。 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。 上述议案尚待2021年股东大会审议通过。 九、审议批准并提交股东大会审议《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》； 董事会认为，本次会计估计变更是根据《企业会计准则第4号-固定资产》第十九条的相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际业务经营情况，能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且相关审议程序合法合规。 《华斯控股股份有限公司关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）的公告。 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。 上述议案尚待2021年股东大会审议通过。 十、审议批准并提交股东大会审议《关于调整独立董事薪酬的议案》 《华斯控股股份有限公司关于调整独立董事薪酬的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）的公告。 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。 十一、审议批准并提交股东大会审议《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》； 《华斯控股股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）的公告。 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。 十二、审议批准并提交股东大会审议《关于修订〈公司章程〉的议案》； 修订后的《华斯控股股份有限公司公司章程》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）的公告。 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。 十三、审议批准并提交股东大会审议《关于修订〈华斯控股股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》； 修订后的《华斯控股股份有限公司股东大会议事规则》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）的公告。 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。 十四、审议批准并提交股东大会审议《关于修订〈华斯控股股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》； 修订后的《华斯控股股份有限公司募集资金管理制度》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）的公告。 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。 十五、审议批准并提交股东大会审议《关于修订〈华斯控股股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》； 修订后的《华斯控股股份有限公司内幕信息知情人管理制度》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）的公告。 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。 十六、审议批准并提交股东大会审议《关于修订〈华斯控股股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》； 修订后的关于修订〈华斯控股股份有限公司信息披露管理制度》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）的公告。 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。 十七、审议批准并提交股东大会审议《关于修订〈华斯控股股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》； 修订后的《华斯控股股份有限公司董事会秘书工作细则》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）的公告。 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。 十八、审议批准并提交股东大会审议《关于修订〈华斯控股股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》； 修订后的《华斯控股股份有限公司独立董事工作制度》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）的公告。 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。 十九、审议批准并提交股东大会审议《关于修订〈华斯控股股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》； 修订后的《华斯控股股份有限公司对外担保管理制度》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）的公告。 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。 二十、审议批准并提交股东大会审议《关于修订〈华斯控股股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》； 修订后的《华斯控股股份有限公司对外投资管理制度》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）的公告。 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。 二十一、审议批准并提交股东大会审议《关于修订〈华斯控股股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》； 修订后的《华斯控股股份有限公司关联交易管理制度》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）的公告。 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。 二十二、审议批准并提交股东大会审议《关于修订〈华斯控股股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》； 修订后的《华斯控股股份有限公司重大信息内部报告制度》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）的公告。 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。 二十三、审议批准《关于召开2021年年度股东大会的议案》。 决定于2022年5月6日在公司会议室召开2021年度股东大会，审议须由股东大会审议的相关议案。 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过 备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 华斯控股股份有限公司董事会 2022年4月14日 证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2022-013 华斯控股股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华斯控股股份有限公司第五届董事会第二次会议决定于2022年5月6日召开公司2021年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2021年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 (责任编辑：admin) |