（1）公司以评估后的净资产值,通过配股方式向社会募集资金, 收购深圳市能 源集团有限公司持有的深圳市西部电力有限公司26％的股权。

     （2）公司1998年度进行配股：

     A、配股比例和配股总额：以公司1998年6月30日总股本906616206股为基数,按 10：2.5的比例,向全体股东配股。

     B、配股价格浮动的幅度：3～6元／股。

     C、配股募集资金用途：a、收购深圳市西部电力有限公司26％股权；b、 补充 公司营运资金。

     D、本次配股决议的有效期限：自本次股东大会通过之日起一年内有效。

     E、 授权董事会全权办理有关配股事宜以及配股完成后注册资本变更的工商登 记手续。

     3、现任董事、监事情况

     劳德容 女,董事长,任期三年,未从本公司领取报酬

     刘燕航 男,董事,任期三年,未从本公司领取报酬

     林腾龙 男,董事、总经理,任期三年,未从本公司领取报酬

     苏德钜 男,董事,任期三年,未从本公司领取报酬

     徐活振 男,董事,任期三年,未从本公司领取报酬

     赵克强 男,董事、常务副总经理,任期三年,年报酬88800元

     简基遥 男,董事,任期三年,未从本公司领取报酬

     赵立金 男,董事、财务总监,任期三年,未从本公司领取报酬

     周渭 男,董事,任期三年,未从本公司领取报酬

     李木成 男,监事会主席,任期三年,未从本公司领取报酬

     杜德明 男,监事,任期三年,未从本公司领取报酬

     周剑雄 男,监事,任期三年,未从本公司领取报酬

     黄美宽 女,监事,任期三年,年报酬24000元

     李润元 男,监事,任期三年,未从本公司领取报酬

     邵崇 男,副总经理、董事会秘书,任期三年,年报酬79200元

     五、董事会报告

     1、董事会工作报告

     （1）报告期内董事会的会议情况及决议内容

     A、1998年4月22日,董事会召开二届六次会议,到会董事9人。 会议审议通过《 1997年度董事会工作报告》、《1997年度总经理业务报告》、《1997年度财务报告》 、《1997年年度报告》、《1997年度利润分配预案》、《聘请1998年度审计单位、 财务顾问、法律顾问的议案》、《公司章程》, 按照公司章程和国家的有关规定公 布《1997年年度报告摘要》,决定公司1997年度股东大会于1998年5月28日在深圳召 开。

     B、1998年8月17日,董事会召开二届七次会议,到会董事8人,1 人授权其他董事 出席。会议审议通过《1998年度中期报告》、对深圳信德会计师事务所出具的有解 释性说明的《审计报告》涉及事项的说明,决定1998年中期利润不分配,也不进行公 积金转增股本。

     C、1998年9月18日董事会召开二届八次会议,到会董事8人,1人授权其他董事出 席。会议形成决议如下：

     a、同意收购深圳市能源集团有限公司持有的深圳市西部电力有限公司26 ％股 权,收购金额按其评估后净资产购买；

     b、通过1998年度配股方案

     （a）配股比例：以公司1998年6月30日总股本906616206股为基数,按10： 2.5 的比例,向全体股东配股；

     （b）配股价格：暂定为3～6元／股；

     （c）配股募集资金用途：Ⅰ、收购深圳市西部电力有限公司26％股权； Ⅱ、 补充公司营运资金。

     （d）、决定于1998年10月23日召开公司1998年临时股东大会。

     （2）董事会聘任林腾龙董事为公司总经理、聘任邵崇先生为董事会秘书。

     （3）对深圳信德会计师事务所出具解释性说明的审计报告涉及事项的说明

     妈湾电力公司建设的输变电工程计有新建八条220KV线路,新建四个220KV 变电 站,扩建三个220KV变电站,一条微波通讯电路工程,该项工程大部分已交付使用但尚 未决算。根据广东省电力工业局粤电财［1997］7 号文《关于〈妈湾电厂一期配套 工程共同费用和概算有关问题会议纪要〉的函》, 由广东省电力工业局深圳供电局 偿还妈湾电力公司移交的输变电工程相应的借款本息,自1996年度起,还贷期间, 利 息以年利率12％（系根据输变电工程历年人民币及外币贷款利率和外币贷款汇率的 变化确定）计算,为期五年。