公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定选举和聘任产生，不存在控股股东、实际控制人越权作出人事任免决定的情况。公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职。公司独立于各股东及其他关联方，公司已建立并独立执行劳动、人事及薪酬管理制度。

3.公司资产独立完整

公司拥有独立的生产经营场所，合法拥有与公司经营有关的采购、研发和销售系统及房产、设备、著作权、商标的所有权或使用权。公司具有独立的采购及产品研发、销售系统，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施经营。公司资产权属清晰、完整，不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的依赖情况，不存在资金或其他资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。

4.公司机构独立

公司根据经营发展的需要，建立了符合发行人实际情况的独立、健全的内部管理机构，独立行使管理职权。公司的生产经营和办公场所与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。

5.公司财务独立

公司设置了独立的财务部门，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司设立了单独的银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司独立办理了税务登记证并依法独立进行纳税申报和税收缴纳。公司及其控股子公司均独立建账，并按公司制定的内部会计管理制度对其发生的各类经济业务进行独立核算。公司财务独立，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供任何形式的担保，或被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用资金的情况。

三、同业竞争情况

□适用√不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议

2021年第一次临时股东大会 临时股东大会 45.91% 2021年02月08日 2021年02月08日 巨潮资讯网（）公告编号：2021-010

2020年年度股东大会 年度股东大会 44.16% 2021年06月22日 2021年06月22日 巨潮资讯网（）公告编号：2021-037

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用√不适用

五、公司具有表决权差异安排

□适用√不适用

六、红筹架构公司治理情况

□适用√不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名 职务 任职状态 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 期初持股数（股） 股票期权 被授予的限制性股票数量（股） 本期增持股份数量（股） 本期减持股份数量（股） 其他增减变动（股） 期末持股数（股） 股份增减变动的原因

顿衡 董事长 现任 男 48 2013年05月17日 2022年06月26日 0 0 0 0 0 0 0 无

陈宽余 副董事长、董事、总经理 离任 男 58 2013年05月17日 2021年04月26日 13,723,963 0 0 0 0 0 13,723,963 无

冷晓翔 董事、总经理 现任 男 39 2021年04月26日 2022年06月26日 486,458 0 0 0 0 0 486,458 无

孙鸣 董事、董事会秘书、副总经理 现任 男 45 2013年05月17日 2022年06月26日 3,395,348 0 0 0 0 0 3,395,348 无

郑勇 董事、财务总监 现任 男 44 2011年05月30日 2022年06月26日 342,979 0 0 0 0 0 342,979 无

李文婷 独立董事 现任 女 43 2016年01月12日 2022年06月26日 0 0 0 0 0 0 0 无

孙文洁 独立董事 现任 男 41 2019年06月26日 2022年06月26日 400 0 0 0 0 0 400 无

樊泰 独立董事 离任 男 50 2016年01月12日 2021年06月22日 0 0 0 0 0 0 0 无

孙蔓莉 独立董事 现任 女 51 2021年06月22日 2022年06月26日 0 0 0 0 0 0 0 无

税翎 监事会主席 现任 女 44 2013年05月17日 2022年06月26日 0 0 0 0 0 0 0 无

朱曦 监事 现任 男 48 2021年06月22日 2022年06月26日 0 0 0 0 0 0 0 无

王浩 职工监事 现任 男 43 2011年05月05日 2022年06月26日 189,479 0 0 0 0 0 189,479 无

陈岗 副总经理 现任 男 45 2013年04月25日 2022年06月26日 1,219,715 0 0 0 0 0 1,219,715 无

张黎红 副总经理 现任 女 45 2014年04月03日 2022年06月26日 565,542 0 0 0 0 0 565,542 无

屈在宏 副总经理 现任 男 39 2021年06月22日 2022年06月26日 474,167 0 0 0 0 0 474,167 无

合计 -- -- -- -- -- -- 20,398,051 0 0 0 0 0 20,398,051 --

注：报告期内，屈在宏先生因职务变动离任公司监事，原监事任职日期为：2014年4月3日至2021年6月22日。

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

□是√否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用

姓名 担任的职务 类型 日期 原因

陈宽余 副董事长、董事、总经理 离任 2021年04月26日 因个人年龄和健康原因辞职。

冷晓翔 总经理 聘任 2021年04月26日 工作调整。第十二届董事会第十五次会议免去副总经理职务，聘任为总经理。

冷晓翔 董事 被选举 2021年06月22日 2020年年度股东大会选举为董事。

屈在宏 监事 离任 2021年06月22日 因职务变动离任公司监事。

屈在宏 副总经理 聘任 2021年06月22日 第十二届董事会第十五次会议聘任为副总经理。

朱曦 监事 被选举 2021年06月22日 2020年年度股东大会选举为监事。

樊泰 独立董事 离任 2021年06月22日 因个人原因辞职。

孙蔓莉 独立董事 被选举 2021年06月22日 2020年年度股东大会选举为独立董事。

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1.董事