孙文洁先生，1980年出生，中国国籍，研究生学历，2012年毕业于香港理工大学，获工商管理硕士学位。2003年4月至2013年9月任深圳证券信息有限公司信息服务部副总监；2013年9月至今担任问道投资（香港）有限公司执行董事，2020年9月至今担任上海问道投资管理有限公司执行董事、总经理，2021年7月至今担任问道私募基金管理（山东）有限公司执行董事、总经理；2019年6月至今，担任公司独立董事。

孙蔓莉女士，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士、副教授。1992年毕业于中国人民大学会计学专业，获学士学位；1995年毕业于中国人民大学会计学专业，获硕士学位；2004年毕业于中国人民大学会计学专业，获博士学位。1995年7月至2005年7月，在中国人民大学商学院担任讲师；2000年10月至2001年10月，在英国卡迪夫大学做访问学者；2009年7月至2013年10月，在中国人民大学商学院先后担任认证办公室主任、本科项目主任、院长助理；曾在新洋丰农业科技发展股份有限公司、科顺防水科技股份有限公司、武汉森泰环保股份有限公司、北京星昊药业股份有限公司担任独立董事。2005年8月至今，在中国人民大学商学院担任副教授；现任北京凯因科技股份有限公司、北京同益中新材料科技股份有限公司、保定爱廸新能源股份有限公司的独立董事。2021年6月至今，担任公司独立董事。

2.监事

税翎女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律专业大专学历；1996年毕业于四川邮电职业技术学院，2002年毕业于四川省宜宾学院；1996年6月至1999年8月任职于四川省邮电局，1999年8月至2002年8月任职于四川省联合通信有限公司，2002年9月至2008年5月任职于TOM集团有限公司，2008年6月至2009年1月任职于结信网络技术服务（上海）有限公司，2009年2月至2015年12月任北京掌上网科技有限公司市场部总监职务；2013年5月至今，担任公司监事会主席。朱曦先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年毕业于中国人民解放军原第二军医大学（现海军军医大学），获理学士学位。曾在部队服役多年；曾在北京维深集团及其控股子公司、掌上网科技有限公司担任首席技术官、副总经理等职务；2010年至今任职于公司全资子公司天一星辰（北京）科技有限公司，历任首席技术官、副总经理职务；2020年12月至今担任公司党支部纪律检查委员，2021年6月至今担任公司监事。

王浩先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2001年毕业于北京联合大学机械工程学院；2001年进入指南针工作，曾担任客户经理、产品设计经理等职务，2008年任指南针山东分公司副总经理，2009年起担任指南针市场部、合规部总监；现任公司销售部门副总监及职工监事。

3.高级管理人员

冷晓翔先生：总经理（简历见前述董事介绍）

孙鸣先生：副总经理、董事会秘书（简历见前述董事介绍）

郑勇先生：财务总监（简历见前述董事介绍）

陈岗先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1998年毕业于东南大学仪器科学与工程系智能控制系统专业；1999至2001年，任职于北京指南针证券研究有限公司；2001年入职指南针，先后担任公司市场部、资讯部、策划部经理及总经理助理等职务，现任公司副总经理。

张黎红女士，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1999年毕业于北京工商大学货币银行专业，具有证券投资咨询执业资格；1999年7月至2001年2月，任北京鑫牛财经资讯有限公司编辑；2001年2月加入指南针，先后在资讯部、市场部、产品部工作，现任公司副总经理、产品部总监。

屈在宏先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历；2004年毕业于清华大学计算机科学与技术系，获工学学士学位，2007年毕业于清华大学计算机科学与技术系，获工学硕士学位；曾就职于北京搜狐有限公司，任开发工程师；2008年1月加入指南针，先后在网站部、运维部工作，曾任公司运维部总监、总经理助理及监事等职务，现任公司副总经理。

在股东单位任职情况

□适用√不适用

在其他单位任职情况

√适用□不适用

任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否领取报

酬津贴

李文婷 北京市浩天信和律师事务所 执业律师、合伙人 2007年01月01日 是

孙文洁 问道投资（香港）有限公司 执行董事 2013年09月01日 是

孙文洁 上海问道投资管理有限公司 执行董事、总经理 2020年09月02日 是

孙文洁 问道私募基金管理（山东）有限公司 执行董事、总经理 2021年07月01日 是

孙蔓莉 中国人民大学商学院 副教授 2005年08月01日 是

孙蔓莉 北京凯因科技股份有限公司 独立董事 2021年05月13日 是

孙蔓莉 北京同益中新材料科技股份有限公司 独立董事 2021年07月05日 是

孙蔓莉 保定爱廸新能源股份有限公司 独立董事 2021年10月15日 是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用√不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：公司董事、监事报酬由公司股东大会审议确定，高级管理人员的报酬由公司董事会审议确定。

确定依据：公司董事会提名与薪酬委员会负责制定、审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。

实际支付情况：2021年度，公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为1,021.77万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的税前报酬总额 是否在公司关联方获取报酬

顿衡 董事长 男 48 现任 76.96 否

陈宽余 副董事长、董事、总经理 男 58 离任 54.42 否

冷晓翔 董事、总经理 男 39 现任 152.00 否

孙鸣 董事、董事会秘书、副总经理 男 45 现任 126.51 否

郑勇 董事、财务总监 男 44 现任 100.15 否

李文婷 独立董事 女 43 现任 7.20 否

孙文洁 独立董事 男 41 现任 7.20 否

樊泰 独立董事 男 50 离任 3.60 否

孙蔓莉 独立董事 女 51 现任 3.79 否

税翎 监事会主席 女 44 现任 58.42 否

朱曦 监事 男 48 现任 32.40 否

王浩 职工监事 男 43 现任 85.45 否

陈岗 副总经理 男 45 现任 104.44 否

张黎红 副总经理 女 45 现任 104.11 否

屈在宏 副总经理 男 39 现任 105.12 否

合计 -- -- -- -- 1,021.77 --

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次 召开日期 披露日期 会议决议