第十二届董事会第十六次会议 2021年06月04日 2021年06月05日 1.审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》；2.审议通过《关于补选第十二届董事会独立董事的议案》；2.1选举孙蔓莉女士为第十二届董事会独立董事。

第十二届董事会第十七次会议 2021年06月22日 2021年06月23日 1.审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》；2.审议通过《关于补选董事会战略委员会委员的议案》；3.审议通过《关于补选董事会提名与薪酬委员会委员的议案》；4.审议通过《关于补选董事会风险管理委员会委员的议案》。

第十二届董事会第十八次会议 2021年08月26日 2021年08月30日 1.审议通过《2021年半年度报告及摘要》； 2.审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 3.审议通过《关于调整公司2021年限制性股票和股票期权激励计划限制性股票授予价格以及股票期权行权价格的议案》； 4.审议通过《关于修改公司对外投资管理制度的议案》； 5.审议通过《关于制定公司对外提供财务资助管理制度的议案》。

第十二届董事会第十九次会议 2021年10月28日 2021年10月29日 1.审议通过《2021年第三季度报告》； 2.附注：公司第十二届董事会第十九次会议仅审议了《2021年第三季度报告》一项议案并获全票赞成通过，根据深交所相关规定，本次董事会决议可免于公告，以报备方式提交。

第十二届董事会第二十次会议 2021年11月11日 2021年11月12日 1.审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》；2.审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

第十二届董事会第二十一次会议 2021年12月24日 2021年12月28日 1.审议通过《关于公司参与网信证券有限责任公司破产重整投资的议案》。

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况

董事姓名 本报告期应参加董事会次数 现场出席董事会次数 以通讯方式参加董事会次数 委托出席董事会次数 缺席董事会次数 是否连续两次未亲自参加董事会会议 出席股东大会次数

顿衡 10 9 1 0 0 否 2

陈宽余 4 4 0 0 0 否 1

冷晓翔 5 4 1 0 0 否 0

孙鸣 10 9 1 0 0 否 2

郑勇 10 7 3 0 0 否 2

李文婷 10 3 7 0 0 否 1

孙文洁 10 1 9 0 0 否 2

孙蔓莉 5 2 3 0 0 否 0

樊泰 5 3 2 0 0 否 1

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是√否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√是□否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒已见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称 成员情况 召开会议次数 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议 其他履行职责的情况 异议事项具体情况（如有）

董事会审计委员会 樊泰、李文婷、孙文洁 2 2021年03月04日 审议2021年上半年内审工作计划 指导内部审计工作、监督、评估外部审计机构工作、审阅公司的财务报告。

2021年04月12日 审议2020年年度报告、2021年第一季度报告、聘任会计师事务所、2020年度内部控制自我评价报告、年度工作报告

董事会审计委员会 孙蔓莉、李文婷、孙文洁 3 2021年08月13日 审议2021年半年度报告、2021年上半年内审工作报告、2021年下半年内审工作计划

2021年10月02日 审议2021年第三季度报告

2021年12月24日 审议2021年下半年内审工作报告