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2020年年度股东大会 2021年5月10日 上海证券交易所网站（） 2021年5月11日 各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。会议决议详见《2020年年度股东大会决议公告》，公告编号：2021-011。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

股东大会情况说明

√适用 □不适用

公司2020年年度股东大会已经过公司聘请的律师事务所鉴证，股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员和召集人的资格合法有效，股东大会的表决程序和表决结果合法有效。股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

四、 表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

□适用 √不适用

五、 红筹架构公司治理情况

□适用 √不适用

六、 董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名 职务(注) 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 年度内股份增减变动量 增减变动原因 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） 是否在公司关联方获取报酬

潘卫国 董事长、总经理、核心技术人员 男 58 2016-7-28 2022-7-28 58,248,474 58,248,474 0 / 84.11 否

卫小虎 副董事长、副总经理 男 36 2016-7-28 2022-7-28 24,859,421 24,859,421 0 / 70.00 否

陈娟 董事、常务副总经理 女 48 2016-7-28 2022-7-28 0 0 0 / 58.04 否

卫红燕 董事、董事会秘书 女 52 2016-7-28 2022-7-28 0 0 0 / 49.54 否

张志永 董事、核心技术人员 男 45 2016-7-28 2022-7-28 0 0 0 / 35.92 否

赵艳秋 董事 女 39 2016-7-28 2022-7-28 0 0 0 / 26.56 否

刘丹萍 独立董事 女 65 2016-7-28 2022-7-28 0 0 0 / 6.00 否

王传邦 独立董事 男 56 2016-7-28 2022-7-28 0 0 0 / 6.00 否

姚学富 独立董事 男 76 2016-7-28 2022-7-28 0 0 0 / 6.00 否

姚菊红 监事会主席 女 48 2016-7-28 2022-7-28 0 0 0 / 27.25 否

陈锦龙 监事 男 54 2016-7-28 2022-7-28 0 0 0 / 30.31 否

朱剑 职工监事 男 37 2016-7-28 2022-7-28 0 0 0 / 31.06 否

刘传进 总经理助理、核心技术人员 男 44 2016-7-28 2022-7-28 0 0 0 / 49.13 否

施君 财务总监 女 37 2020-10-26 2022-7-31 0 0 0 / 47.26 否

任东 核心技术人员 男 43 2018-9-14 2022-7-28 0 0 0 / 45.87 否

合计 / / / / / 83,107,895 83,107,895 0 / 573.05 /

注：

1、副董事长卫小虎兼任公司副总经理、董事陈娟兼任公司常务副总经理作为高级管理人员的任期均为：2018-9-11至2022-7-31。2、持股数量统计口径为公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员直接持有本公司股份数量的情况。3、报告期内从公司获得的税前报酬总额包含税前工资、年终奖以及公司承担的社保和公积金。

姓名 主要工作经历

潘卫国 1997年至2002年任南通市国盛精密钣金厂厂长；1999年至2016年任国盛有限执行董事；2002年至2016年任国盛钣金总经理；2002年至今任中谷信息董事长；2004年至今任国盛部件执行董事兼总经理；2008年至今任科培机电执行董事兼总经理；2010年至今任精密机械执行董事；2013年至今任大卫精工执行董事兼总经理；2014 年至今任传承钣金执行董事；2016年至今任英伟达董事长；2019年至今担任切尔西执行董事；2016年至今任南通协众执行事务合伙人；2017年至今任润盟科技执行董事；2016年至今任国盛智科董事长兼总经理。

卫小虎 2008年至2010年任国盛有限生产部部长；2008年至今任科培机电监事；2010年至今任精密机械总经理；2012年至2016年任国盛有限监事；2016年至2018年任国盛智科生产总监；2016年至2018年任国盛智科董事；2016年至今任英伟达监事；2014年至今任传承钣金总经理；2016年至今任南通齐聚执行事务合伙人；2019年至今担任切尔西监事；2018年至今任国盛智科副董事长、副总经理；2021年3月至今任盛联迪总经理兼执行董事；2021年12月至今任盛联威执行董事。

陈娟 1996年至2001年任职于甲乙南通纺织有限公司；2002年至2016年任国盛有限副总经理；2016年至2018年任国盛智科副总经理；2016年至今任国盛智科董事；2018年至今任国盛智科常务副总经理。

卫红燕 1992年至1999年任南通包装机械厂技术部项目经理；2000年至2013年任国盛钣金营销副总经理；2013年至2016年任国盛有限财务负责人；2016年至2018年任国盛智科董事、董事会秘书兼行政物流总监；2018年至2019年任国盛智科董事、董事会秘书兼行政总监；2019年3月至7月兼任国盛智科财务总监；2019年至今任国盛智科董事、董事会秘书。

张志永 1999年至2012年任职国盛钣金常务副总经理；2012年至今任精密机械副总经理；2016年至今任国盛智科董事。