国盛智科：国盛智科2021年年度报告(24)
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董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 根据《公司章程》规定，公司薪酬与考核委员会负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，高级管理人员的薪酬方案由董事会批准后执行；董事、监事的薪酬方案由董事会批准后提交股东大会通过后执行。 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 担任具体职务的董事、监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬，不领取董事、监事职务报酬；独立董事享有固定数额董事津贴，随公司工资发放，其他董事、监事不享有津贴；参考行业以及地区水平，结合公司实际经营情况，确定高级管理人员的报酬。 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 527.18 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计 215.03 (四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况 □适用 √不适用 (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 七、 报告期内召开的董事会有关情况 会议届次 召开日期 会议决议 第二届董事会第十次会议 2021年1月29日 会议审议通过《关于开立募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》。 第二届董事会第十一次会议 2021年4月10日 会议审议通过《关于及摘要的议案》《关于的议案》《关于的议案》《关于的议案》《关于的议案》《关于的议案》《关于2020年度利润分配方案的议案》《关于的议案》《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于续聘2021年度审计机构的议案》《关于预计2021年度日常关联交易的议案》《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》等全部议案。 第二届董事会第十二次会议 2021年4月28日 会议审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。 第二届董事会第十三次会议 2021年6月28日 会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 第二届董事会第十四次会议 2021年8月6日 会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。 第二届董事会第十五次会议 2021年8月25日 会议审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。 第二届董事会第十六次会议 2021年10月27日 会议审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 第二届董事会第十七次会议 2021年12月22日 会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 八、 董事履行职责情况 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况 董事姓名 是否独立董事 参加董事会情况 参加股东大会情况 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 出席股东大会的次数 潘卫国 否 8 8 0 0 0 否 1 卫小虎 否 8 8 0 0 0 否 1 陈娟 否 8 8 0 0 0 否 1 卫红燕 否 8 8 0 0 0 否 1 张志永 否 8 8 0 0 0 否 1 赵艳秋 否 8 8 0 0 0 否 1 王传邦 是 8 8 7 0 0 否 1 刘丹萍 是 8 8 7 0 0 否 1 姚学富 是 8 8 7 0 0 否 1 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 □适用 √不适用 年内召开董事会会议次数 8 其中：现场会议次数 1 通讯方式召开会议次数 0 现场结合通讯方式召开会议次数 7 (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 九、 董事会下设专门委员会情况 √适用 □不适用 (1).董事会下设专门委员会成员情况 专门委员会类别 成员姓名 审计委员会 王传邦、姚学富、卫红燕 提名委员会 刘丹萍、王传邦、卫小虎 薪酬与考核委员会 姚学富、王传邦、张志永 战略委员会 潘卫国、卫小虎、陈娟 (2).报告期内审计委员会召开6次会议 召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况 (责任编辑：admin) |